Dumani: Bankat përdoren për pastrim parash nga mafia ndërkombëtare. Me pasuritë e krimit blihen apartamente dhe biznese në Tiranë e bregdet
Tag Archive: pastrim parash
Edhe pse në sekuestro, inceneratorit të Fierit i alokohet i gjithë fondi vjetor, 3.1 milionë euro deri në gusht
Dosja “Taçi” Kepi: Të përfshirë emra qeveritarësh, për 18 mln € kanë dalë garanci zv. kryeministri e banka
Alba Kepi: 18 mln euro do të kalonin nga Shqipëria në Hong Kong, Rezart Taçi merrte 16% të shumës
Indeksi i Bazelit: Rritet rreziku i pastrimit të parave në Shqipëri për vitin 2021
Operacioni “Shpirti”- Zbardhen identitetet, kush janë disa nga të arrestuarit për trafik droge e pastrim parash (Emrat)
“Grupet kriminale nuk dënohen”, raporti i OKB: Shqipëria vendi kryesor në Europë i origjinës së kanabisit
Shqipëria në ‘listën gri’ për pastrimin e parave/ Zëri i Amerikës: Pasoja negative për ekonominë dhe imazhin e vendit
Mediat: Mafia shqiptare “zapton” Serbinë, pastroi mbi 1 miliard e gjysmë euro
KE vendos Shqipërinë nën hetim për pastrim parash
Arrestohet deputeti Shkumbin Demaliaj
Si u bë milioner ish-kryeprokurori Llalla, transaksionet me të dënuarin për vrasje, biznesmenin dhe instruktorin e hipizmit
Brazil, sulmohet autokolona e ish-presidentit Silva
Policia Kundër Korrupsionit arreston shefin e Bankës Qendrore të Letonisë
Skandal në Elbasan, zhduken tri dosje të rëndësishme të Prokurorisë
Raporti i policisë, 706 raste të pastrimit të parave dhe korrupsionit në 6 mujorin e parë të vitit, vetëm 132 të arrestuar
Qëllohet në mes të Vjenës milioneri shqiptar, ndau Marinën nga i dashuri
Edhe Zvicra do ta gjykojë Azem Sylën – pret përfundimin e gjykimit të tij në Kosovë
Kushtetuesja rrëzon kërkesën e Rroshit
Manjani: Projekti 1 miliard euro i Ramës, pastrim parash
- 1
- 2
